法律分析:《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第八条 任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是
法律分析:《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性...
反洗钱法规定的举报接受机关是
反洗钱法规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。根据经《反洗钱法》第七条规定,有权接受举报的机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
法律依据 《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向___举报。接受举报...
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。《中华人民共和国反洗钱法》第七条:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次...
反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报
根据《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果...
举报涉嫌洗钱去哪里举报
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国...
举报洗钱找什么部门
《中华人民共和国 反洗钱法 》第三条:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。 第四条:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么部门举报
反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据查询中华人民共和国反洗钱法第七条遏得知,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...