联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC制裁名单有什么区别

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1. 联合国制裁措施主要涵盖军火禁运、资产冻结和旅行禁令。在金融领域，主要是资产冻结。联合国要求成员国迅速冻结被列入资产冻结名单的个人和实体所持有的资金、金融资产和经济资源。这些措施针对的是特定的个人和实体，而非某个国家的全面制裁。银行在执行联合国制裁时，需检查业务涉及的实体和个人是否在制裁名单上。
2. 美国制裁具有以下特点：首先，制裁范围广泛，包括16个国家和地区，其中5个被全面制裁，11个被非全面制裁。美国财政部定期发布受制裁实体和个人名单（SDN List），目前超过6000个实体和个人被列入。其次，制裁力度严厉，禁止美资银行为受全面制裁国家提供金融服务，违反规定的银行将面临高额民事罚款和刑事处罚。最后，制裁影响深远，由于美元在国际结算中的重要地位，被列入美国制裁名单的个人或实体在全球范围内会受到严重的金融限制。
3. 欧盟制裁措施的特点包括：首先，制裁范围广泛，目前有30多个国家在制裁名单上，超过美国制裁的国家数量。其次，制裁对象具有针对性，不同于美国的全面制裁，欧盟的制裁措施针对的是特定的实体和个人。最后，在实际操作中，欧洲银行通常会参考美国财政部的制裁名单，对受制裁对象进行严格控制，这可能是由于欧洲银行在 recent years 中多次遭遇美国当局的反洗钱调查和罚款，从而采取了更为谨慎的态度。