别人转钱到我银行卡,又转回给她,是什么意思呢?
如果是这样，你也参与了洗钱，这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你，你必须将其转帐给对方，否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个时候，你不仅要退还别人的钱，还要承担法律费用和损失的工作费用，这不仅会损失金钱，也会损失信誉。 需要注意的是，在转账回对方...
别人用我的银行卡转账后人始终的我有责任吗
肯定的，你要负责。银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
别人做工程的、要往我的个人银行卡帐户里转账150万元、并按他的要求转 ...
会有风险的，别人用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。 公司财务账户使用私人账户是不合法的 根据《人民币银行结算...
别人说往我卡里转钱然后再转给别人是骗局吗
这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊...
有莫名的钱到自己的银行卡然后立马转走这样银行是犯法行为吗?
这有可能是由于银行的操作失误造成的，具体违不违法并不是很清楚，不过这种情况以前也出现过，好像没有听说惩罚银行的情况，但是如果遇到这种情况，千万不要随便动用卡里的钱。
我老板经常用我的银行卡账号走账我用了卡里的钱这个算犯法吗?
你好，是不犯法的哦，但是老板用你的银行卡转账主要有两个目的：一是偷税漏税，隐瞒实际收入，逃避税务部门检查； 二、利用您的账户转移非法资金，从而达到洗钱的目的。 一般来说，第一种可能性比较大。所以建议你尽量避免老板再次使用你的银行卡进行走账拓展资料：一：什么是走账会计上“走账”有两个意思...
我的银行卡收款码被朋友借去了如果他收的是来路不明的钱我又转给他了...
我的银行卡收款码被朋友借去了如果他收的是来路不明的钱我又转给他了我违法吗一般来说并不违法。但是如果资金来往不明确的，很有可能涉嫌洗钱罪。【法律依据】:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
我的银行卡借给朋友转钱进来然后又转出去会不会有事?
会存在很大风险，如果钱款来源不明，涉嫌刑事犯罪。洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一...
别人借用我的银行卡每个月往里打钱再取走是做什么
这种事情说不准的，有无限可能，具体你自己好好分辨，我个人是不建议你把银行卡借给别人使用的。1. 法律依据第四十五条《人民币银行结算账户管理办法》规定，存款人应当按照本办法的规定，使用银行结算账户办理结算业务。 存款人不得租赁、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户获取银行信贷。 第六十五条...
如果有人的钱错打到我的银行卡上,我能取出来花吗?如果花了,我违法了...
不可以，如果花了要负相应的刑事责任。如果收款人不知账户中多了一笔钱，转错账人可以以民法上的不当得利为由，起诉对方，从而追回货款；如果收款人在明知道钱不属于自己，拒不归还，则涉嫌非法侵占个人财产，只要达到1万元以上，就要负相应的刑事责任，非法侵占金额达到了3万，是可以判五年以下有期徒刑...
