ofac对委内瑞拉高制裁风险领域有哪些
石油、天然气。根据查询微博官网显示，ofac对委内瑞拉高制裁风险领域有石油、天然气、工程设备等领域的产品及服务供应商。
美国政府五部门联发:这个KYC你了解吗
BIS根据严格的责任标准对与非法运输货物相关的违反出口管制条例的行为实施行政处罚，包括罚款、吊销许可证和禁止个人出口或再出口受管制物品。违反OFAC法规可能导致刑事或民事处罚，已有多家航运和物流公司因违反美国制裁规定而受到民事执法行动的处罚。海运和其他运输行业的公司应保持警惕，评估制裁和出口风险，实...
被制裁的国家,地球上最受制裁的七个国家
6. 缅甸 缅甸因“侵犯人权”而受到美国和其他国家的制裁。今年1月，在缅甸民选政府军事政变一周年之际，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)指定了与军政权有关的七名个人和两个实体。7. 古巴 古巴是名单上最后一个受到208项制裁的国家。60多年来，古巴一直受美国的制裁，这影响了这个岛国生活的方方...
香港银行最近关闭账户很高,我要怎么做才不会被关闭?
2、不与高危地区国家交易 尽量不要和被制裁的国家，或者经济和政治不稳定的国家进行交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇，一般通过第三国或离岸账户汇款，这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗，比如叙利亚，比如朝鲜，近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。3、尽量少或不与个人交易 这一...
一个伊朗国民银行账户能接受多种货币吗?
CAJA MADRID集团）。伊朗国民银行伦敦分行与伊朗商业银行分行合并形成波斯国际银行。美国财政部提到伊朗国民银行和波斯国际交易违反了联合国安理会第1803号决议。伊朗国民银行总部位于伊朗德黑兰，主席为Ali Divandari。伊朗国民银行2011财年资产总额为620亿美元。截止2009年，伊朗国民银行拥有24757名员工。
香港银行账户如何避免被查封和冻结
八、事实与资料不相符开立或年审账户，银行都会对客户进行尽职调查，对公司背景、经营模式进行备案。很多客户觉得这只是走个形式，于是敷衍带过。若将来账户往来地区、往来账户行业、收汇资金规模与备案资料不符、又无合理解释有被关闭账户的风险。九、往来账户跨行业银行认为除了背景较大的集团公司，大部分的...
哪些类型的轮胎申请BIS要求强制认证?
六、对其他有涉美业务的中国企业应对建议根据前述形势预测部分的分析,美国将会就其关注的重点领域或公开提及的具体企业加强或新增禁止\/限制措施,中国的涉美企业应当关注和理解美国不断出台的新法律法规、行政命令,研读OFAC、BIS等行政部门的新规,评估技术研发、生产制造、销售维护等各个业务环节中的合规风险,建立健全...
被制裁的国家,地球上最受制裁的七个国家
让我们来看看。1 俄罗斯俄罗斯遭到了超过 6000 种不同的针对性限制，比伊朗、委内瑞拉、缅甸和古巴的总和还多。对实施制裁持谨慎态度的欧洲国家已经走在了前面，某些情况下甚至超过了美国。据一些经济学家称，俄罗斯现在是全球被制裁的最大单一目标。美国财政部前官员彼得·皮亚泰茨基（Peter Piatetsky）表示...
