希望大家提供给我一套适合小型工程公司的人事行政管理制度。

Question

我新入职到一家新成立的小工程公司，员工大约在十几到20人，管理目前比较松散。老板希望我能完善公司的人力、行政管理制度。希望熟悉人力资源、行政管理的朋友能不惜赐教，谢谢。

Answer 1

　　我也是刚进一个新公司，很多方面需要学习。下面的规章制度希望对你有用！要是你有什么好的心得体会，也可以给我分享下哈！

　　总 则

　　为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

　　第一章 会 议 管 理 制 度

　　一、内部会议管理办法

　　（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

　　（二）、公司级会议的组织者为综合处。

　　（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

　　（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

　　（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑�坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕�；嵋槠诩溆�氐羰只�韧ㄑ豆ぞ撸�嵋槠诩湟��窆嶙ⅲ�坏媒煌方佣��牟辉谘苫蛩嬉庾叨��跋旎嵋檎�V刃颉?SPAN lang=EN-US>

　　（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

　　（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

　　（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

　　（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

　　二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

　　（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

　　（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。

　　（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

　　第二章 办 公 电 话 管 理 制 度

　　为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：

　　一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。

　　二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。

　　三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。

　　四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。

　　五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。

　　六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

　　第三章 公 文 收 发 传 阅 管 理 制 度

　　根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：

　　一、公文撰写

　　1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

　　2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。

　　3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。

　　4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

　　5、公文的印刷、用印。 经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

　　二、公文发放

　　指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

　　三、公文的传阅

　　接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。

　　四、公文归档

　　公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

　　第四章 办 公 用 品 管 理制 度

　　为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

　　一、职责及范围

　　（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

　　（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

　　二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

　　（一）、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

　　（二）、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。

　　（三）、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。

　　（四）、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。

　　（五）、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。

　　（六）、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。

　　（七）、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。

　　第五章 办公设备（软件）更新、维护、使用制度

　　一、职责及范围

　　1、公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。

　　2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅（会议室）内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。

　　3、各处室配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。

　　二、更新、维修及维护保养

　　1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。

　　2、需要进行办公设备更新时，由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。

　　3、各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

　　4、各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。

　　5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。

　　三、办公设备使用管理规定

　　1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。

　　2、移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

　　3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。

　　4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。

　　5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。

　　6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后的清洁由各处自行负责，综合处进行不定期抽查。

　　7、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。

　　第六章 传 真、 复 印 制 度

　　一、办公复印、传真的管理部门为综合处。

　　二、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料，私人资料恕不接待。

　　三、各处室、部门在进行复印时，必须填写《打印、复印登记单》（附表七），登记复印纸张的规格和数量。

　　四、各处室在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文登记表》。

　　五、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。

　　第 七 章 印 刷 品 管 理 制 度

　　一、职责及范围

　　高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。

　　二、印刷品的印制、领用及保管

　　1、高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家印制。

　　2、各处室、部门如需领用，综合处协助记录表格使用单位根据库存及实际需要制定每月计划，于15日前随办公用品计划一并上报，印刷完毕，由综合处通知发放。综合处负责汇总各部门每月印刷品使用数量。

　　3、存放印刷品的库房应保持干燥、清洁，印刷品摆放整齐有序，无关人员不得随意进入库房。

　　第八章 车 辆 管 理 制 度

　　为了加强车辆管理，协调各部门对车辆的使用，对汽车的使用、保养、维修，特制定如下规定：

　　一、由综合处长统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育，单位所有的车辆及司机出车由综合处长统一安排、调度。

　　二、汽车要定人、定车、定期保养、定期维修，使车辆经常保持良好的运行状态，单位因公用车要随叫随到，保证准时出车，不得延误工作。

　　三、公司汽车一般用于领导外出办公，取送机要文件，财务取送款项，护送工伤和急病号，处室、部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约（通常提前半天时间），特殊情况急需用车时，经领导批准方可用车。

　　四、司机出车统一由综合处长批准。凡私自用车要追究责任，所造成的一切车辆人身事故由责任人负责，单位概不负责。

　　五、司机要建立行车记录，车辆维修保养记录，内容包括：车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期，大、中、小修日期，车辆损坏程度及原因，零件更换情况，维修费用等。

　　六、为了降低维修费用，单位车辆实行定点维修，车辆送修需要开具修车单，一式两份，证明修理内容，单位与修理厂凭修车单结算，外出遇急需修理时，可先与修理厂联系修理，回公司后，及时补办修车单。

Answer 2

<重庆XXXXXXXX有限公司>
行政人事财务部工作职责
一， 公司日常行政工作：
1，做好文秘的相关工作， 做好文件资料、合同、用户函件等的登记、分类、归档工作；。
2， 做好行政接待工作，文明用语，礼貌待人，塑造良好的企业形象。
3，负责办公用品的采购、发放、登记、收回、保管工作。
4，负责零星小笔支出的出纳工作，和领导临时安排的后勤采购工作。
5、负责电话接听，员工信件转发。
6、负责公司工作日志记录。
二， 公司人事劳动管理工作
1， 筛选、接洽面试人员；接待、安排新进员工，办理员工登记。组织技术和管理人员对员工的培训工作。
2， 负责员工人事、劳动档案的记录、收集、保管。
3， 按公司相关管理、奖惩制度、合同等，对管理人员业绩进行日常检查、记录，为公司执行制度，提供准确依据。
4， 负责考勤机的使用和维护，制定劳动纪律管理和考核制度。每月统计所有人员的出勤考核，在次月5日前交财务制表，在发工资时执行奖惩。
三，公司后勤管理工作：
1，负责制定公司宿舍管理规定，管理、调整、安排员工的宿舍，定期检查，为员工创造良好的居住环境。
2，管理员工食堂，做好日常卫生检查，严禁变质、过期食品进入食堂，确保员工吃饱、吃好，吃得健康。合理安排菜品，保证营养可口。
3，负责安排办公楼接待室、宿舍（公用部分）的日常清洁打扫，处置生活垃圾。
三，负责公司库房物资管理工作：
1， 做好原材料库，综合库和成品库的管理，保证生产需要。
2， 建立各库房收、发台帐，填报月末库存报表。
四、 财务会计管理工作：
1, 在总经理的直接领导下，按照国家相关财会法规,搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向总经理提供真实的会计核算资料。
2, 根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,进行分析、并提出降低成本建议。
3, 监督执行经济合同，按照销售合同的执行进度，督促验收，完善手续，及时催收货款；按照生产物资采购合同的执行进度，监督采购物资质量和数量，提出资金支付计划，严格执行公司财经纪律制度。
4， 加强公司固定资产管理，建立固定资产账务，按规定提取折旧。经常深入现场，对流动资产的进、出进行复核，杜绝资产流失。
5，加强库房物资监督，每周至少审计监督抽查一次以上。对查出的问题及时处理补救，并报告总经理。对重大问题，书面报告，督促处理解决。
6、对公司忠诚，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务物资管理和审计工作的职责，为公司的发展出谋献策。
7、做好销售公司账务。

2010年3月15日

Answer 3

自己总结的小窍门

1无论工资多少合同只签所在城市的最低工资标准，其余列为奖金，好处是无论是算加班费，还是可能会产生的劳务纠纷，公司都能把付出降到最低。

2 可以承诺足够的假期，但是可以吧请假申请做的足够复杂，让员工望而却步，或者直接强悍到不批，如果你不满，好吧我开除你了，别和我说开除你要给你三倍工资，给你把，按合同上的算，可能还没有你一个月的工资多（第一点的优势体现出来了）

3关于工资和奖金，其实他们的综合才算作你的年收入，但是不同的发法却有极大的学问在其中，首先，给奖金附上一层神秘的色彩，即一个未知数，可以增加员工对其的期待，其次可以在初期设立低工资高奖金，初入公司的人总是本着我先进来，以后肯定会有发展的想法，所以不会太在意初期的工资，而且有丰厚的年底奖金,吸引着他，可以干够一年，当一份远远超出公司很多倍的奖金到手之后就会出现公司对我还不错的想法，这种想法会扼杀很多新年跳槽的想法，当这份感觉持续几个月后，大半年过去了，他们又开始期待下一年的奖金了，感觉这时候走的话会很不划算，这样可能同样的年收入你可以多留住你的员工两三年，最后你的员工作了几年了，他们不想在这么混下去了，想提高，想突破，好我给你，一个月涨肆佰块，很大方了吧，但是不好意思，今年效益不好奖金要少点，你问少多少2800吧，我这样说出来你可能会觉着这太明显了，骗谁啊，可以老板没不会和你说明白的，应为奖金本来就是有浮动的，而对一万的奖金来说浮动一两千很正常的。换一种说法，每个月给你减少两千块工资里的肆佰，然后说年终的时候多发给你两千八，你一定会和老板翻脸。当然你也可以初期很高的工资，但是却给很少的年终奖金，这种方法用来吸引一些职场菜鸟，尤其是高校毕业的，其实两千的月薪和3仟的月薪完全可以拿到一样的年薪，但是初期对不同人的吸引却有很大的不同。