首先，个人非法放贷数额若累计达到200万元以上，或单位非法放贷数额累积达到了1000万元甚至更多；
其次，个人谋取的违法所得金额若累计在80万元以上，或单位违法所得数额累积在400万元以上；
最后，个人非法放贷涉及到的对象总数应超过50人，而单位非法放贷涉及到的对象总数则应超过150人。
请注意，中国现行法律制度中并不存在“高利贷罪”这一罪名。
然而，对于从事高利转贷业务并从中牟取暴利的行为，倘若其违法所得金额超过了10万元，并且在过去的两年时间里因为相同原因曾遭受行政处罚两次以上，再次实施同样行为的话，那么就构成了“高利转贷罪”。
希望这些信息能对您有所帮助。
高利贷立案必须满足三个条件是哪些
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、案件依法确实应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。高利贷是一个金融名词...
高利贷立案必须满足三个条件
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪，设置的罪名是...
高利放贷罪的立案标准
立案准则主要依据三个要素：未经审批，以盈利为目的，两年内向多人（含单位及个体）出借资金十次以上，且需满足以下任一条件：个人非法放贷金额达二百万元以上，单位非法放贷金额达一千万元以上；个人违法所得达到八十万元以上，单位违法所得达到四百万元以上；个人非法放贷对象超过五十人，单位非法放贷对象超过...
高利贷立案必须满足三个条件
法律分析：高利贷立案必须满足三个条件具体如下：1、案件依法应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。法律依据：...
高利贷怎么报警立案
高利贷报警立案有哪些条件如下：1、放高利贷不是犯罪行为，也不是违反治安管理的行为，所以报警是不会立案的。但高利贷不受法律保护，债务人对于超出法律规定的利息，可以不予偿还。2、法律依据：《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院...
高利贷罪立案标准
法律解析：高利贷罪立案标准 ： 1、以转贷牟利为目的； 2、套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 3、违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案 追诉标准的规定 （二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取...
高利贷立案必须满足三个条件
法律主观：高利贷报警立案条件为：根据最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知，第二十三条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十...
高利贷立案必须满足三个条件
为了让您更好地理解，我们将为您阐述关于高利贷案件立案需要满足的三大基本条件：首先，个人非法放贷数额若累计达到200万元以上，或单位非法放贷数额累积达到了1000万元甚至更多；其次，个人谋取的违法所得金额若累计在80万元以上，或单位违法所得数额累积在400万元以上；最后，个人非法放贷涉及到的对象总数应...
2020高利贷罪立案标准
高利转贷罪的立案标准主要包括以下三点：1. 个人行为，违法所得数额达到五万元以上。2. 单位行为，违法所得数额达到十万元以上。3. 即使未达到上述数额标准，但因高利转贷行为受过两次以上行政处罚后，仍然实施高利转贷行为。根据《刑法》第一百七十五条，对于高利转贷罪，处罚包括三年以下有期徒刑或者...
高利贷案件经侦立案标准有哪些
经侦对高利贷立案标准主要是：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立案，判定是否属于犯罪行为。
