离岸账户里的外汇要结汇一定要通过正规途经，经常就有人说他需要美金，反正你离岸账户美金也要结汇为人民币，我用境内账户汇人民币给你就行，你把美金汇往
我指定的境外账户，按现时汇率结算等等。有些人因为结汇麻烦或者结汇有5万美金限制，就跟陌生人做等价交易，我估计这也一些正正经经做外贸生意赚外汇的人
为什么被销了离岸账户的原因。所以遇到这种情况千万不要心动，水太深了。
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ofac制裁名单中有整个国家制裁么
你客户上了西联汇款的制裁名单：OFAC制裁名单：美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。一般来说银行是不会受理在名单上的客户的...
【制裁小白入门】Know Your List (KYL)系列之SDN名单
特别指定国民及资产封锁人员名单 (SDN List) 是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的一份名单。这份名单可以在财政部网站上找到，并以多种格式提供。联邦公报会定期公布更新通知。SDN List 中包含的对象在没有 OFAC 许可的情况下，美国人不得与其进行任何交易。此外，SDN 拥有的财产（其定义极其...
西联汇款ofac状态是什么意思
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。一般来说银行是不会受理在名单上的客户的，但是有时候你要收美元，为了不耽误生意可以告...
ofac制裁的类型包括
按行业划分的法规”区域中找到每个特定禁运或制裁计划的摘要说明。法律文件的文本可以在OFAC网站的法律文件区域中找到，其中包含31 CFR第五章的文本以及对该章进行的适当修改，这些修改已出现在《联邦公报》中。六、我是否可以从OFAC获得与禁运国家进行交易或交易的许可OFAC通常具有通过特定许可的权限，...
美国涉俄最新制裁名单:VTB上海、VTB香港、PSB北京等几十家中企!_百度...
俄罗斯工业通讯银行（PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, PSB）地址：北京市建国门外大街22号赛特大厦1308室，邮编100004 俄罗斯储蓄银行（PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA, Sberbank）地址：北京市朝阳区亮马桥路50号燕莎中心写字楼C305\/306A室，邮编100027 国家对外经济银行（STATE ...
美欧英以“涉俄”为由制裁多家中国企业(附名单)
以上制裁措施的详情和具体企业名称，可通过查询出口管制和制裁信息获取。对于俄罗斯被制裁银行的全名单，截止2024年2月，共涉及215家企业，其详细信息和贸易对策可通过格兰德RMD平台查询。平台提供了制裁、警示和执法名单，来源包括美国制裁名单、加拿大金融机构监管外国银行代表处、澳大利亚制裁名单、加拿大制裁名单...
美国亚马逊被OFAC冻结资金该怎么办?
如果您的账号也遇到被OFAC冻结资金的这种情况，可以在美国财政部官方网站“Sanctions List Search（制裁名单搜索）”页面进行查询：https:\/\/sanctionssearch.ofac.treas.gov\/ 在这里，Anne姐想知道有多少亚马逊帐号遇到这种情况呢？欢迎大家私信我们，拉你进入我们的OFAC专用群，带你详细了解何为OFAC？以及如何...
ofac对委内瑞拉高制裁风险领域有哪些
石油、天然气。根据查询微博官网显示，ofac对委内瑞拉高制裁风险领域有石油、天然气、工程设备等领域的产品及服务供应商。
联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC 制裁名单有什么区别
面对美国制裁额外谨慎。并不是说我国企业与被列入 OFAC 的制裁名单中的企业或个人开展交易就不能开展，而要根据其制裁措施，具体情况具体分析。在欧美的金融机构里面，有专门的团队审核每笔业务的制裁风险。而且欧美从事合规业务的律师事务所，专门提供相关业务的制裁风险筛查。
