1、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单。
2、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。
3、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。
4、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单。
金融机构应当建立反洗钱或反恐怖融资监控名单至少涵盖什么内容
1、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单。2、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。3、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。4、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单。
金融机构应当建立反洗钱和反恐融资监控名单,至少涵盖什么内容?
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单等。公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单这是为了防止恐怖活动资金通过金融机构进行转移。恐怖组织往往利用金融机构进行资金转移，因此对恐怖活动组织及人员实施监控，可...
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
第六条 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。第七条 银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。...
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与恐怖分子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告。反洗钱法第二十条规定金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度：要求金融机构办理的单笔交易或在规定期限内累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
6、建立反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度；法律依据：《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第七条 银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容： （一）反洗钱和反恐怖融资内部控制...
金融机构反洗钱义务包括
关于金融机构反洗钱义务包括，相关内容如下：金融机构反洗钱义务的核心是建立和实施全面的反洗钱制度体系，具体包括客户识别、交易监测、报告和记录保留等方面的要求。以下将从五个方面详细阐述。1.客户识别 金融机构应根据自己的业务风险，对开立账户或者办理业务的客户进行身份核实、真实性验证和风险评估，...
反洗钱工作主要包括哪三个制度
1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。参照《中华人民共和国反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、...
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
第五条 支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（一）客户身份识别措施；（二）客户身份资料和交易记录保存措施；（三）可疑交易标准和分析报告程序；（四）反洗钱和反恐怖融资内部...
反洗钱工作主要包括以下哪些内容
反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度;客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。金融机构应履行建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱义务、大额交易和可疑交易报告、开展反洗钱培训宣传等义务。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面
反洗钱保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息、报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的大额和可疑交易等信息资料。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动...
