首先这是异常操作，当你的转账金额很小或很大，将会被银行监控到，到时银行会有专人打电话给你咨询转账的原因。
建议以后不要做这种操作，可能涉及洗钱，如果是的话，那你也属于参与洗钱了，这是违法的。
银行卡我转给他,他又转回给我,属于关联交易吗
不是。首先这是异常操作，当你的转账金额很小或很大，将会被银行监控到，到时银行会有专人打电话给你咨询转账的原因。建议以后不要做这种操作，可能涉及洗钱，如果是的话，那你也属于参与洗钱了，这是违法的。
男朋友微信绑定了我的银行卡要怎么解除他?
男朋友微信绑定了你的银行卡，你直接告诉他要用本人的银行卡绑定，现在都是实名制了，先解除绑定吧，让他绑他自己名字的银行卡
在骗子的app上绑定了银行卡,危险性大吗?
如果不行的话,可以去银行办理销户,把自己的这张银行卡注销,如果需要的话,重新办理银行卡,自己再用新卡就行了。最最不推荐的就是,银行卡不要使用,等待银行冻结,自动注销,但是为了防止骗子利用我们的银行卡信息去套路他人,还是建议要把银行卡给注销。其实很多正规的平台,银行卡和平台绑定了之后,都是可以解绑的,但是...
为什么别人的公司出问题了我和他有转账记录要把我的银行卡也锁死?
因为你与他关联交易记录，需要调查他与你交易的合法性，落实他是否有转移资产的违规行为！在问题落实之前需要你的配合，请你谅解！
我把两张工商银行卡绑在一起了 其中一张以前有网银 没钱了 另一张银 ...
一张身份证只能办理一个个人网银，你只要把2张工行卡通过网点柜台办理关联交易，将它们绑定在之前开通的网银上，使用网银的时候，两张卡的钱就都能支付了。希望对你有帮助。
请问别人能用我的证券账户干什么?
一般来说应该没事吧，可能用你的账户来做关联交易，这在股市中很普遍。用你的账户只能买卖股票或转账，用你的银行卡可以以你的名义刷卡消费，有可能有损害。开过账户后随时都可以销户但可能收一定手续费，注销要本人带身份证到证券公司营业厅的。电话挂失银行卡他就不能取钱了根据你们的协议你要补办的...
微信绑定老公银行卡 他发工资转账消费我手机有提醒吗?
没有的。虽然用你的微信绑定了你老公的银行卡，但是银行卡通过网上银行（macbookpro mos14打开google版本 92.0.4515.131）、手机银行（苹果12，ios14 中国农业银行6.7.0 中国工商银行6.1.0）等转账和消费等银行流水的提醒是通过手机短信的，微信上只能显示你使用他的银行卡通过微信消费的记录。网上...
查银行卡流水记录
个人卡涉及的员工与公司股东、董监高之间无关联关系。问询2(现金交易):2017年、2018年,发行人存在用现金方式发放上一年度年终奖、取暖费的情形。年终奖、取暖费的计提和发放情况如下:其中,涉及现金发放部分的取现及发放相关情况如下:公司账面计提相关薪酬后,在下一年度通过提现发放给相应员工,实际发放金额与计提金额...
银行卡单向冻结怎么处理 如何处理银行卡单向冻结
而受害者的资金则顺利进入币圈,在国内数字货币投资者之间相互流转,最终受害者报案,与之有资金关联的数字货币投资者银行卡即被冻结(这种一般属于二级之后的关联账户,与受害人之间还隔了犯罪分子的“人头卡”相对还好解释一些)。 现在更“高明”的犯罪分子则直接编织谎言骗受害者到交易所去购买USDT、BTC、ETH等数字货币...
2019支付宝帐单出来了,有谁忽然发现自己是个“有钱人”?
主要原因就是我设置了支付宝的基金定投,每一笔定投资金都看作是支出,于是账单里就多了这40万。 但是,我定投资的资金也不够40万元,其中还包含了通过支付宝向其他银行卡转账的额度,当然也包含了和网商银行的关联交易,还有余利宝的商家服务等等。由此可见,通过支付宝账单不能判断一个人是否有钱的,对于拥有42万账单的...
