自93年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利,伙同余振东、许国俊等人,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。01年外逃美国,经中美执法部门合作,许超凡于2年后被美方羁押,并于09年在美被判处有期徒刑25年。
01年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。事后查实:许超凡作为主犯,伙同他人贪污挪用4.85亿美元,制造了建国以来最大的银行资金盗用案。
在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。
许超凡、许国俊从91年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达6.22亿美元,随后,三人以及他们的妻子逃至美国。01年发案后,应公安部的请求,司法部作为中美两国开展刑事司法协助的中方中央机关,向美国司法部提出请求,请求美方在查找逃犯下落、冻结及扣押犯罪资产等方面提供协助。美国西部时间04年5月6日,美国联邦内华达地区法院宣判:许超凡因犯有组织腐败犯罪、洗钱、跨州携带盗窃资金、护照欺诈、签证欺诈等六罪名,被判处有期徒刑二十五年;被告人许国俊以同样罪名,被判处有期徒刑二十二年。余振东选择了美国的辩诉交易,主动交代有关的犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判一百四十四个月的监禁。
许超凡贪污挪用公款案一审开庭,他到底贪了多少钱?
自93年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利,伙同余振东、许国俊等人,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。01年外逃美国...
许超凡贪污挪用4.85亿美元后,他的刑期最终如何判决?
挪用公款罪行进行了公开宣判。法庭以其恶劣的罪行,以贪污罪和挪用公款罪数罪并罚,判处许超凡有期徒刑十三年,并处以人民币200万元的重罚金。这一判决不仅是对许超凡罪行的公正裁决,也是对金融犯罪的一次有力震慑。
行长贪污几十亿,为绿卡让妻子假结婚,他如今怎样了?
许超凡被控贪污美元6.22亿余元。2018年7月11日,许超凡在逃亡美国17年后被强制遣返回国。2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。江门市人民检察院指控:自1993年开始,许超凡利用职务便利,贪污公款美元6.22亿余元、港元1.2...
贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚
30岁当上支行行长,贪数十亿,走上了逃亡之路,为绿卡让妻子假结婚。2018年7月11日,外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国。3年之后的2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。从1993年开始,许超凡利用职务之便,...
行长贪污几十亿,为绿卡让妻子假结婚,他如今怎样了?
被控贪污美元6.22亿余元 2018年7月11日,外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国。3年之后的2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。江门市人民检察院指控:自1993年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国...
银行行长贪污40亿,妻子和老外假戏真做,连生3娃,应如何处罚?
法院经过审理认为,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处他有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。这位行长表示服从法院判决,不上诉。他贪污这个罪过的源头是恶习,要是没有这个恶习,那么,他也不会有这样的错误行为。而恶习的出现,是因为内心道德要求低了。年纪轻轻就在这样的...
贪污国家钱财的人。
巨额受贿,为远华走私案提供便利,死刑 10 于志安 1亿 男 66岁 湖北武汉 长江动力集团公司原负责人,用公款以个人名义在国外投资建厂,外逃 11 吴维仁 0.85亿 男 55岁 陕西西安 彩虹集团公司原总裁、董事长、挪用公款8500多万元,有期徒刑17年 http:\/\/www.08160.cn\/hot\/8995.html ...
黄清洲的人物介绍
原中国银行广东开平支行行长余振东涉嫌贪污、挪用公款案,2005年8月16在江门市中级人民法院公开开庭审理。这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首次将贪污外逃人员从国外押解回国受审。 据公诉机关指控:自1992年开始,余振东与许超凡、许国俊(均另案处理)合谋,利用中国...
黄清洲的假贷款
余振东伙同许超凡、许国俊等人通过侵吞、挪用巨额公款用于其在境外设立的私营公司的经营,从中获得公司分红等非法利益共67302859.8 5港元,全部用于个人炒卖外汇、股票及赌博等个人消费。 案发后,余振东与许超凡、许国俊于2001年10月12日经香港逃往加拿大、美国。在香港停留期间,余振东通过变卖股票等方式,套取...
贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚
30岁当上支行行长,贪数十亿,走上了逃亡之路,为绿卡让妻子假结婚。 2018年7月11日,外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国。3年之后的2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。 从1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行...