信用卡诈骗立案标准

如题所述

信用卡诈骗立案标准是:
1、使用伪造的信用卡,以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗,且金额在5千元以上的;
2、持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支,数额较大的或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的,且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。
信用卡诈骗罪构成要件是什么:
1、侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权;
2、客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为;
3、主体是一般主体,自然人可成为信用卡诈骗罪的犯罪主体;
4、主观方面是故意。
【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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信用卡欺诈案立案标准
(1)利用伪造卡片或虚假身份信息等手段获取信用卡,或是滥用过期失卡和盗用他户信用卡,进行诈骗行为,涉案金额达到五千元人民币以上;(2)有恶意透支情况,累计款项达一万元人民币以上者。所谓“恶意透支”,即持卡人以非法占有所得为目的,超出既定限额或期限,且在发卡行两次催收后超过三个月仍未还款...

刑法第196条之立案准则
依据《中华人民共和国刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪的立案标准为:1.利用伪造、变造或盗窃、骗取的信用卡,进行信用卡诈骗行为,且犯罪金额达到五千元额度;2.非法获取他人信用卡信息资料,并通过互联网或通信终端设备进行恶意使用;3.骗取并擅自使用他人信用卡。【法律依据】《关于办理妨害信用卡管理刑事...

信用卡诈骗罪立案的标准是怎样的
信用卡诈骗罪立案的标准是:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为;2、恶意透支1万元以上的行为。【法律依据】根据《刑法》第一百九十六条,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处...

信用卡诈骗立案标准是多少?
信用卡诈骗的立案标准是3000元。这一标准体现了法律对于诈骗行为的严厉打击态度。当个人通过信用卡诈骗手段获取的财产价值达到3000元及以上时,将被视为数额较大,可能面临刑事责任。这一标准的确立,旨在维护金融秩序,保护公民的财产安全。1. 信用卡诈骗的立案标准是3000元。个人诈骗公私财物在3000元至1000...

信用卡诈骗的立案标准?
1. 通常情况下,信用卡诈骗罪的立案标准是涉及金额达到五千元以上,公安机关据此可能会决定立案。2. 根据相关法律规定,如《决定》第十三条,利用信用证进行诈骗,个人诈骗金额在十万元以上视为“数额巨大”,五十万元以上则被视为“数额特别巨大”。3. 对于单位而言,五十万元以上的金额被视为“数额巨大...

信用卡犯罪的立案标准
信用卡诈骗罪立案标准一般为五千元以上。依据相关法律规定,公安局在接到此类案件报告后,很可能会予以立案。具体规定出自《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第十三条规定。在信用证诈骗案件中,个人诈骗金额达十万元即被视为“数额巨大”,而金额超过五拾万元则属于“数额特别巨大”...

信用卡诈骗经侦立案的标准
法律分析:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。2、恶意透支1万元以上的行为。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈...

问一下信用卡诈骗罪的立案标准
信用卡诈骗罪,指非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡诈骗财物数额较大的行为。立案标准包括:一、使用伪造或虚假身份骗领的信用卡;二、使用作废信用卡;三、冒用他人信用卡;四、恶意透支。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条,对于数额较大行为,处五年以下有期徒刑或拘役,以及二...

现行刑法对信用卡诈骗罪立案是怎么规定的
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额...

信用卡诈骗罪的立案标准金额
1. 信用卡诈骗罪的立案标准金额为五千元。2. 以下行为若涉及诈骗活动,且数额达到五千元以上,应予以立案追诉:- 使用伪造的信用卡或虚假身份证明骗领的信用卡;- 使用作废的信用卡进行诈骗;- 冒用他人信用卡进行诈骗。3. 诈骗金额在五万元以上不满五十万元被视为数额巨大,而五十万元以上则被视为...

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