别人用我的银行卡涉嫌诈骗有流水八百万我复什么责任?
这个你的责任不会太大,公安机关只会对你进行批评教育,但是在这段时间之内你要全面的配合公安机关的调查。等在公安机关调查清楚之后,确定你和此案没有关系,是别人盗用你的银行卡信息来进行诈骗,那么和你的关系是不大的。
银行卡借别人走账危险
银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。如果有证据证明自己是无意丢失或被盗而非在知情情况下,则可以...
有人想用我的银行流水做贷款我承担什么责任
有人想用我的银行流水做贷款我承担什么责任 《刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万...
我把银行卡借给别人,他拿去洗钱被冻结了,我去公安局录口供了,为什么还 ...
因为将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。 1, 根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,...
别人贷款用我的银行卡过账要紧吗?(别人贷款下来了用我的银行卡)
这不违法,但有责任。银行卡实名制由用户按规定使用,严禁出租、出借银行卡。将银行卡借给他人有什么影响?首先将银行卡借给他人违反了中国人民银行关于银行卡管理的规定。第二,如果他们使用该卡洗钱或从事其他非法交易,您应承担连带责任。拓展资料:1.根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定,个人...
别人用我的银行卡收款
最好不要让别人用你的银行卡,如果你朋友拿你的卡去当收款卡,你的银行卡流水过大会引起税务部门及银行等资金监管部门的注意,到时候可能需要你缴纳税收或者说明部分交易款项来源。如果银行卡频繁的收款,不一定会被认定为洗钱,还需要参考其他多种因素以及资金来龙去脉,目前,已经有自动化监管系统,...
朋友借别人钱用我银行卡过账,有借条,后来钱没还上要打官司,朋友说要拉...
这个无非就是牵扯到责任的问题。第一,欠条上面有没有你的名字(也就是说欠条上面的债权你有没有)。第二,用你的账户过账,那么你有没有办法能证明钱已经交给你朋友(一般这种情况,都会要求对方书写证明,以防后患)。流水账拉出来,有可能你朋友会说钱已经给你了,但我没拿到,不关我事(仅仅是...
银行卡被别人拿去洗钱了我会负刑事责任吗?
不构成洗钱罪不会判刑的,不知情不属于犯罪。如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,就不属于其同谋,不会被追究相应的违法或犯罪责任。 如果司法机关经过调查认定,主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则会...
...说是有电信诈骗受害者的钱进了我的银行卡账户,这种情况怎么办...
当你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,配合公安调查完成后,如无其他问题,账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系,公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月,到期就会自动解冻了。只要案子没有结束,就一直会被冻结,如果案子结束了,冻结的银行卡6个月之内会解冻。 根据《公安机关办理刑事...
我的银行卡帮别人做流水帐,当有一笔钱通过网银转账到我的银行卡时,我...
恶意侵占,诈骗!你觉得呢!你没有任何文书证明他这笔钱是转给你干嘛的!就那么简单除非你能提出证据,也就是说你无法证明这笔钱是你的!如果是我告到你裤子都没得穿!要不我们来试试