合肥四大国有银行为什么那么多的69800打进,而国家没有察觉???
很正常啊，69800是一个很正常恩一个范围，而且所有人也不是都打进一个卡里，1040都是一个坑，很大的坑谨慎对待
为什么银监会不管国有四大银行有69800元可疑现金出入呢
1、关于大额和可疑交易，在反洗钱制度中，实行商业银行报告制度，即商业银行只负责上报，不负责鉴定；2、我国反洗钱主管机构是中国人民银行，而不是银监会。
69800元存入银行为什么银行不查
如果传销者的长途话费、短信费、GPRS流量费、月租费、彩铃都可以免费，都不能说明这是国家支持的，说不定电信运营商还会有其他的利润点来支持他们做此类业务。2、银行多的局面其实与手机卡免费是一个道理，都是企业为了赚钱而推脱责任的结果。贴子中说道，每个银行都要排队，每个人都会上交十万上下的存款...
为什么连锁经营每个人都把69800元打进一个银行卡里,但是银监会不查?
不要想多了，那是个人账户，他们经常更换账户，这个都正常进出账目不存在的，每次进账都不是一个固定的数字，比我参与就行了害人害己，那些钱都是忽悠你加入，你在忽悠朋友加入，听起来是很好的，但是你能忽悠对少，就算你能忽悠，现在有多人能坚持，你能坚持多久，保证你1年半，一年半以后你在看，...
为什么连锁经营每个人都把69800元打进一个银行卡里,但是银监会不查
一，针对银行金融机构制定相关监督规章；二，在法律范围内，批准金融机构成立，也可以终止和变更该机构的业务范围；三，有银行业高级人员和董事的任命资格；四，审核银行业金融机构的经营规则；五，监管银行业金融机构；六，在银行业金融机构发生突发事件时，能及时处理；七，开展相关国际交流合作活动 八，...
为什么合肥双凤的传销交69800元是在中国农业银行交?
大额度除了网银，得要去柜台啊，有的时候还需要预约的，转账汇款到某账户啊，很好理解。只是大额转账汇款 ，所以这样忽悠是不行的。
北海传销为什么存入那么多69800银行不查
敢问，你去银行存钱，银行有权利查你的钱是哪里来的吗？传销佬是可恨，可是银行也没有权利随便查人家的钱，就算是公安机关要查也要出协查文件，而且能查什么呢？直接冻结别人的存款吗？你们国家可以随便封人账号吗？
...它告诉你投资69800元可回报10400000元,国家有这么回事吗?
投资69800元可回报1040万，与中国银行无关，是典型的传销，警察变换嘘头，被各地公安机关多次打击。国务院 《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括...
揭秘69800传销真实内幕,被人骗骗
传销组织还利用国家反洗钱来说事儿,说如果看到每天很多个69800汇入某一个账户里,一般是工商银行的卡,难道国家反洗钱的不怀疑、不来抓吗?所以这是国家默许的。 真相是:根本没有这个卡,你的钱都以现金的方式被外人瓜分干净了。就算有的组织给了你一个卡,首先分辨这是假的,其次,国家洗钱数额几十万数百万的都有,这...
69800是传销为什么能在国有银行流通
都是一种集团网，借助别人公司名义办的
