朋友利用我银行卡帮忙转账。再用支付宝转给他。如果资金来历不明确，我该怎么处理。

Question

朋友利用我银行卡帮忙转账。再用支付宝转给他。如果资金来历不明确，我该怎么处理。这个人我的初中同学，暂时无业当过兵以前带他一起做过装修行业（大概认识快10年了就是隔壁村的）前段时间他问我要银行卡信息说帮忙转下账，当时觉得没什么帮个忙这都是小事情，这月的20号有笔钱转我卡里了（1898）要我支付宝给他转过去，我转过去没多久又有二笔（1874）（2436）的，接着我没多想也直接转过去了，昨天21号下午（3022）（1440）（3022）（3550）突然来了进账那么多钱到我卡里，要我帮忙转，当时我就觉得不对劲了。但是他一直在微信里催我转过去，我心想着应该没事就算有事我也有银行交易记录的，支付宝转账也有账单，那个时候我刚好在开车去做工，时间比较急就匆忙的转过去了，做完工回家洗完澡当我查看银行卡交易明细的时候我越发的觉得不对劲，为什么这些钱从上海什么公司来的，又有从厦门民生银行汇款单，还有几个什么信息都没有的汇款，紧接着我就找我朋友了解情况，问他这些资金的来历，他说是自己的。（下面有张我们的记录）我还质问他是否存在非法交易，又或者是洗黑钱，他都否认了，接着我就是我网络搜索的结果了。我查到如果是非法的来历不明的我有连带责任的时候就有些慌了，然后一直各种了解这种情况，打听朋友之间谁给过银行卡信息，有没有帮他转过账，问过以后得到的结论是还有2个朋友给过他卡号，还从亲戚拿卡用于转账什么。还个人借款做这个。我理解他在做什么。昨天网络评论说他是通过什么平台充值什么。（这个上图吧我说不清楚）然后我加了管辖地的警长去了解情况。他给我的建议（上图书读的少表达不清）感觉自己彻底蒙圈了。我要怎么处理。报案和不报案对自己的影响行为有多大，希望各位老师给点意见参考普及下法律。感谢，有些细节没有上面文字理不清楚，我可以私聊阐述

Answer 1

第三百一十二条 〔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪〕明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
至于是否明知是根据证据链来判断，所以你如果不报警的，可能会被证据链认定为明知，报警就没问题了

追问

他今天还要我转。

这种情况我该怎么应对呀

如果报警的话，我没有足够的证据他的非法的

追答

报警呀，作为正常人应该能判断出是非法所得了，你也怀疑了不是，那就应该报警

追问

据朋友口述，还有一种可能

追答

证据警察找

什么可能？合法的打他卡里不就行了

追问

我有点放不开。如果只是误会，我可以匿名报案吗

那些资金进我账，确实是有问题的

因为地址不是同一个

可以匿名报案么

😭

追答

到哪误会去，匿名以后怎么知道你是报警那个？警察不会泄露报案人情况的

追问

打个比方，如果他的资金是自己的和别人说的一样。通过充值平台到某款app盈利，这犯法不

又或者是在某赌博aop盈利

这些算不

追答

合法的他直接用他的不就行了

只有非法的才需要你转嘛

追问

他今天会过去九江市，我这位朋友这里。不知道去干嘛，我问这位朋友他说就是去弄网上这些东西

我叫他不要去参与

不对哦，买票的不是他，名字不对