中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责

Answer 1

按照《反洗钱法》的第二章有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，主要履行以下监管职责：

1、组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。

2、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

4、在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报。

5、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

扩展资料

中国人民银行反洗钱监督管理的主要任务：

第十条　国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

第十一条　国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

第十二条　海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

第十三条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

参考资料来源：百度百科-中华人民共和国反洗钱法

Answer 2

按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，主要履行以下监管职责：
（1）组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
（2）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
（4）在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报。
（5）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

Answer 3

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中国人民银行（简称央行）作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，中国人民银行依法履行如下反洗钱监督管理职责：
　　1.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
　　2.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
　　3.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
　　4.在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报。
　　5.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

Answer 4

按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，主要履行以下监管职责：
（1）组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
（2）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
（4）在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报。
（5）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。