遇到外贸诈骗，拖欠货款要如何防范

Answer 1

如果当您遇到涉嫌外贸诈骗人员，或者拖欠货款的采购商时，应该怎么办呢？
给您支支招
1.如采购商有合同诈骗嫌疑时，尽量减少扭送等行为，请及时拨打110报警或向就近公安机关报警，由警方将嫌疑人带回依法处置，避免与嫌疑人发生冲突；
2.如遇到需扭送到公安机关的情况，请市场经营户在扭送过程中避免强制或暴力扭送等情况，如不配合，请及时拨打110，义乌市公安局“135快速反应”处置警力会第一时间赶至现场进行处置；
3.到外贸公司或向拖欠货款对象催讨货款时，应当保持理性，严禁以殴打、非法拘禁、哄抢办公设备等手段进行暴力催讨，如涉嫌违法犯罪，公安机关将予以打击处理；
4.对于明确无法构成合同诈骗的行为，应当及时到法院进行诉讼，限制其出境，最大化挽回损失。
如何防范外贸诈骗？
1.诚信为本，但也要常怀警惕之心。不管你是否曾经被骗，都要时常警惕，因为外贸欺诈不会局限于几种形式，会不断地翻新；
2.注意核对登记信息。在订购时查看采购商、翻译有效身份证件，让客户在订货单上签字。如果对方是外商，要登记护照上的英文名和护照号；
3.掌握一定法律知识，懂得通过法律途径解决问题。

Answer 2

为帮助大家在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。

1， 尼公司Barterwell International Ltd向某公司订购一批电池，货值23093美元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。
2， 我某公司分别与尼公司Ego Supermarket & Store 和Mocson Investment Ltd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。
3， 尼公司Nobec Investment (Nig) Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。
4， 我某公司向尼公司True Life Investment (Nig) Ltd出口电视机，付款方式为D/P，尼代收行为Oceanic Bank International (Nig) Ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。
5， 某公司以D/P托收方式对尼出口，代收行为First Bank Of Nigeria Ltd, 但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。
6， 尼公司Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、A.I.Ubaozor EJQ-A.I.Ubaco Enter. Ltd和Shakataik Ltd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以D/P方式托收，代收行为Citizen International Bank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。
7， 某公司与尼公司Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd签订纺织品购销合同，付款方式为D/P托收，代收行为Standard Trust Bank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。
8， 一尼日利亚人自称在尼政府部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为政府部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。
9， 我某公司以L/C方式向尼公司Mila Holdings Ltd发货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。
10， 我某公司向尼公司Yahsarb International Co. Ltd出口手工具，付款方式为D/P，代收行为Access Bank Nigeria Plc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。
11， 二名分别叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的T恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了Contractor Registration Form，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。
12， 我某公司向尼公司Mekarson Ltd发出2个货柜货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。
13， 我某公司向尼公司Ben-Goodness Investment Ltd发运2个货柜货物，买方支付10000美元定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。
14， 尼公司ZEF Nigeria Ltd与我某公司长期生意来往，骗取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明，使我公司被骗金额达40多万美元。
15，在拉各斯的尼公司Golden Will Co.Ltd 商人Anderson Chyke以种种借口拖欠我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款，但未加保兑，开证行和议付行均是尼Continential Trust Bank Ltd Lagos, 我公司至今已近两年没有收到付款。

Answer 3

交易前做充分的客户背调、资信调查，关注交易细节，有些骗子会冒充正规公司诈骗~

Answer 4

交易前：识别风险
调查下对方是否真实存在，经营是否正常，财务实力如何，有无因贸易纠纷产生的法律诉讼记录等，根据调查结果，做交易决策及交易方式的选择；
交易中：监控风险
也不要放弃对对方信息的收集、经营状况的调查，因为万一这期间经营不善倒闭、破产了，同样会损失巨大；
交易后：应对风险
合同约定的尾款支付日前一周提醒对方付款，到期后如果不付及时启动催收！