民间高利贷罪立案标准
法律主观：高利贷罪立案标准 ： 1、以转贷牟利为目的； 2、套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 3、违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案 追诉标准的规定 （二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取...
高利贷立案必须满足三个条件
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪，设置的罪名是...
民间借贷高利贷罪立案标准
法律分析：高利贷罪立案标准是：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案追诉。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六条 民事案件的审判权由人民法院行使。人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判，不受行政...
民间高利贷罪立案标准
民间高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利贷是指索取...
民间高利贷罪立案标准
一、民间高利贷罪立案标准1、以高利贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷其他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百...
民间高利贷罪立案标准
民间高利贷罪立案标准主要包括以下几点：个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；以及虽未达到上述数额标准，但因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。详细来说，高利贷罪并非我国刑法中明确规定的罪名，但高利转贷行为达到一定标准，将构成高利转贷...
个人非法放高利贷罪立案标准
刑法中没有高利贷罪的，如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。借钱利息超过同期银行所公布的贷款利率的四倍算高利贷，民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期，...
民间高利贷罪立案标准
违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
2024年高利贷罪立案标准是多少
符合个人非法放贷累计达到2,000,000元人民币以上，或者单位非法放贷累计达到10,000,000元人民币以上者；（2）符合个人违法所得累积达到800,000元人民币以上，或单位违法所得累积达4,000,000元人民币以上者；（3）符合个人非法放贷对象人数累积达到50人以上，或单位非法放贷对象人数累积达150人以上者。
非法放高利贷罪立案标准
高利放贷罪的立案标准1、高利放贷罪的立案标准如下：（1）当事人违法发放贷款，数额在一百万元以上的，应予立案追诉；（2）当事人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。借款人申请贷款有以下要求1、当事人有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款己清偿；没有...
