求助，汇款被OFAC冻结，求LICENSE解决方案

Answer 1

如何解冻?何时解冻?

为什么被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？ 这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白，道理就跟你被抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了，比如是不是伊朗的钱？

申请OFAC license需要的7份资料keyboard_arrow_right

1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)

2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.

3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）

4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等

5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以

6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水

7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

Answer 2

你客户上了西联汇款的制裁名单：

OFAC制裁名单：
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。

一般来说银行是不会受理在名单上的客户的，但是有时候你要收美元，为了不耽误生意可以告诉客户汇欧元有时也能收到货款。