二是中国人民银行、国家外汇管理局和金融机构的反洗钱工作职责以及法律责任。
金融机构应建立的反洗钱四项主要制度是:(1)“了解客户”制度；
(2)大额交易报告制度；
(3)可疑交易报告制度；
(4)保存记录制度。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
我国反洗钱“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是：
了解客户制度。
大额交易报告制度。
可疑交易报告制度。
保存记录制度。
...要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是什么
金融机构应建立的反洗钱四项主要制度是:(1)“了解客户”制度；(2)大额交易报告制度；(3)可疑交易报告制度；(4)保存记录制度。
我国反洗钱依据的“一个规定,两个办法”指的是什么
我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。我国反洗钱行政立法开始于2003年。2003年1月，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》...
反洗钱一个规定两个办法的内容
法律分析：我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容...
反洗钱“一法四规”指的是什么
1、一法是指：《中华人民共和国反洗钱法》；2、四规（四令）是指：①《金融机构反洗钱规定》；②《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》；③《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》；④《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。温馨提示：以上信息仅供参考，不做任何...
反洗钱一法四规
4、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融...
反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
应当及时向反洗钱信息中心报告。第二十一条 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
'一个规定,两个办法'确定的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么.?
1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当...
反洗钱工作主要包括哪三个制度
1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。参照《中华人民共和国反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、...
反洗钱工作主要包括以下哪些内容
反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度;客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。金融机构应履行建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱义务、大额交易和可疑交易报告、开展反洗钱培训宣传等义务。
请问金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么 求教
《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；（二）按照规定了解客户的...
