贩毒资金转移问题.. 对法律很懂的朋友进.....最好是职业律师

Question

一哥们,他兄弟在贩毒,把赚来的钱打到我哥们的卡上,如果他兄弟被抓了,我哥们会不会有什么事! 钱是不是需要退回.....
可以这样理解吗, 就算我哥们知道,但也说不知道此事,卡号这些可以说成是他弟弟悄悄拿他的卡号用的......意思是如果他兄弟不说出我哥们知道的话,是否就无法查证了....

Answer 1

如果是事先商量，一方贩毒，另一方提供资金的账户，这构成贩卖毒品罪；

如果是事先不知道，一方贩毒后，另一方知道是贩毒所得的还提供资金账户的，构成洗钱罪。

如果其什么都不知道，不构成犯罪，但这个一点说不清的，你说你不知道，公安机关会作相关侦查，如果真的知道，说不知道是没有用的，相关规定如下：

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

　　(一)提供资金帐户的;

　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

　　(四)协助将资金汇往境外的;

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

参考资料：中华人民共和国刑法

Answer 2

这要看你是哥们是否知道该钱的性质，如果是可能会构成窝藏、转移、隐瞒毒脏犯罪。

北京专业刑事辩护 刘大来律师

Answer 3

还要看他是否有获利

Answer 4

贩毒，不管有多少，多量刑。 你说，口供是否能够识别并不孤单期待，但其他证据。

Answer 5

贩毒，不管有多少，多量刑。 你说，口供是否能够识别并不孤单期待，但其他证据。