银行大额资金一般分为存取两方面，存是10万元以上包括10万为大额，取是指5万元以上为大额资金，大额的只需提前预约就行。
银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段，也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金，就会经侦部门介入了。
国家对单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存的情况会进行监控。 拓展资料： 银行存款： 银行存款是储存在银行的款项。它是货币资金的组成部分。 根据我国现金管理制度的规定，每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户，办理存款、取款和转账结算，企业的货币资金，除了在规定限额以内，可以保存少量的现金外，都必须存入银行。
平安银行大额资金到账后是否需要总行后台操作才能用这笔钱
不需要。银行大额资金一般分为存取两方面，存是10万元以上包括10万为大额，取是指5万元以上为大额资金，大额的只需提前预约就行。银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段，也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如...
企业银行卡向个人转账大额资金需要银行清算中心审核几天?
1、行内转账：支持7×24小时，实时到账；2、跨行转账：状态为交易成功的，代表资金已经到达收款银行，到账时间根据收款银行入账机制有所不同。一般来说，同城跨行转账通常在1个工作日内到账，异地跨行转账通常在1-3个工作日内到账，具体以收款银行实际入账时间为准。应答时间：2022-02-21，最新业务...
大额资金转账几天到账
若是通过平安银行网银转账，转账时效如下：1、同行转账实时到账；2、跨行转账（含同城异地）：①普通转账：＞5万的转账，工作日：预计2个工作小时内到账；非工作日或非工作时间，转账金额大于5万（含），预计下一工作日到账；≤5万的转账，预计两小时到账；以上转账实际到账时间取决于收款银行；②加...
200万大额转账多久到账
不同银行的转账到账时效不一样，您可以联系转出银行咨询。平安银行不同转账渠道，节假日跨行转账到账时效不一样：一、个人网银转账：1、普通方式：转账金额≤5万元，预计2个小时到账；转账金额＞5万元，预计下一个工作日到账；2、加急、实时方式：预计实时到账；3、次日转账方式：24小时后转出，预计...
大额转账为什么要3到7天
不同银行、不同渠道的转账到账时效是不一样的，若是平安借记卡：1、网银转账到账时效：①普通方式：转账金额≤5万元，预计2个小时到账；转账金额＞5万元，工作日：预计2个小时到账；非工作日：下一个工作日到账；②加急、实时方式：预计实时到账；③次日转账方式：24小时后转出，预计实时到账；2、...
跨行大额转账 资金被冻结,怎么处理
1、显示转账成功，其实银行系统正在处理中，这时候银行卡余额没有减少，只是冻结资金 2、暂时冻结这边资金，待资金成功转账到对方银行卡后，这笔资金就会显示交易成功 3、如果是对方转账成功后向银行申请冻结，那也会显示冻结 4、请拨打银行客服电话或者到银行网点查询具体原因 ...
同行大额转账,为什么24小时后还不到?
建议您先核实收款信息是否填写正确；其次，不同渠道转账到账时效不一样，如果不是实时转账，或是大额转账都会有一定的转账时效，您可以通过转账渠道查询转账到账时效来进行判断。若是平安口袋银行转账，到账时效如下：实时：预计实时到账，实际到账时间取决于收款银行；普通：预计2个工作日内到账，实际到账...
5000万元到账了多久?
为了确保您的跨行大额支付款项的顺利到账，当您的转账金额达到或超过5000万元时，请提前1-2天向您的账户开户行电话预约跨行实时转账功能为实时转账，转账金额不得超过人民币 5 万元，转账汇款时间为 7*24 小时。
平时在各银行窗口取出钱后,有必要再过手清点一遍吗?为什么?
第二个,银行工作人员每天下班的时候都会对账目进行扎帐,一般都是需要2到3个工作人员分别点几次确认账目,钱跟账对上之后才能下班,如果对不上,那肯定会去找问题所在。 第三个,银行都有完善的监控系统,360度无死角监控,所以客户在取钱过程中的一举一动,包括银行工作人员操作的每一个步骤,都会清晰的监控下来,如果客...
大额资金转账几天到账
由客户确认。符合上述要求的，可不再执行自助柜员机具转账24小时后到账的规定。同时，为降低居民转账成本，关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》明确，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起三个月内实现免费。
