非法吸收公众存款罪的立案标准具体是什么
非法吸收公众存款罪立案标准涉及个人和单位的行为。个人如果非法吸收或变相吸收公众存款,达到三十户以上,或者存款数额达到二十万元以上,即可立案。单位则需在一百五十户以上或一百万元以上。法律规定此罪行会扰乱金融秩序,需依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)...
非法吸收公众存款罪立案条件是什么
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的...
非法吸收公众存款什么情况该立案
非法吸收公众存款,若其行为对金融秩序产生扰乱,将面临立案追诉。此罪行的立案标准如下:当个人非法或变相吸收公众存款数额超过二十万元或涉及存款人三十户,单位非法或变相吸收存款数额则需超过一百万元或涉及一百五十户。此外,若存款人的直接经济损失达到十万元,或单位的经济损失达到五十万元,同样会触发立案...
非法吸收公众存款的立案标准是什么
非法吸收公众存款罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收...
非法吸收公众存款罪立案标准
根据相关司法解释的规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,存款对象30人以上的,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,应当依法追究刑事责任。一、非法吸收公众存款罪立案标准是什么《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收...
立案追诉标准(二)立案追诉标准全文
我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,需满足以下条件之一,方可立案追诉:个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上的;单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100...
非法集资立案标准是什么
非法集资立案标准涉及个人与单位非法吸收或变相吸收公众存款的行为。若个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额达到20万元以上或对象涉及30人以上,且造成直接经济损失10万元以上或产生恶劣社会影响,应追究刑事责任。单位非法吸收或变相吸收公众存款,数额需达100万元以上或对象150人以上,且直接经济损失50万元以上...
法律规定非法吸收公众存款罪如何立案
非法吸收公众存款的立案条件:1、个人非法或变相吸收20万元以上或30户以上公众存款,或给存款人造成10万元以上直接经济损失的;2、单位非法或变相吸收100万元以上或150户以上公众存款,或给存款人造成50万元以上直接经济损失的;3、社会影响恶劣或存在其他严重扰乱金融秩序情形的。
什么样的非法吸存公众存款需要立案
单位非法吸收或变相吸收公众存款造成的损失达到50万元以上,或引发其他严重后果的情况也需立案。此外,当个人非法吸收或变相吸收公众存款金额达到100万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款金额超过500万元时,可认定为“数额巨大”,并依法立案追究。
非法吸收公众存款立案标准
非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。下面来看看非法吸收公众存款立案标准。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收...