《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报
法律主观:《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据法律规定,反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。法律客...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
法律分析:根据反洗钱法的相关规定,如果任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。反洗钱是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。法律...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照以下方式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便...
反洗钱法规定任何单位和个人有权向谁举报洗钱活动
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务,金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构...
洗钱活动向什么机构举报
法律分析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。国务院反...
反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。根据《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑...
反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向___举报。接受举报...
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。《中华人民共和国反洗钱法》第七条:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次...
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么部门举报
根据查询中华人民共和国反洗钱法第七条遏得知,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等...
任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么
题主是否想询问“任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么部门举报”?反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构。根据查询《中华人民共和国反洗钱法》第三条信息显示,任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报,履行其作为中华人民共和国公民的义务。