首先：提及到的内容有：组织机构图，岗位职责、人事管理、办公室管理、办公用品管理、财务管理、出差管理、文件管理、固定资产管理、用车管理等等，详看一下范本，是我编制的我所在公司正在用的制度文件，你可以做参考，加以修改的用，希望对你有用处。这份制度我有传到网络上，可以去下载电子档格式：http://wenku.baidu.com/view/0e3317c65fbfc77da269b1da.html
目 录
第一章 公司组织机构图
第二章 公司人事部管理制度
第一节 考勤制度
第二节 出差
第三节 费用报销一般规定
第四节 借款一般规定
第五节 付款流程
第六节 报销时间的规定
第七节 假期规定
第八节 公司车辆使用规定
第九节 人力资源规划
第十节 培训
第十一节 业绩与考核
第十二节 薪资
第十三节 人员流动
第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
第二节 工作计划与报告
第三节 办公设备管理
第四节 收发文管理
第五节 用章管理
第六节 文件档案管理制度
第七节 文档管理
第八节 办公用品管理
第九节 固定资产管理
第十节 物业
第十一节 其他业务支持
更 改 记 录
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
更 改
内 容
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
第一章 公司组织机构图
第二章：公司管理制度
总 纲
公司人事行政管理制度是公司管理的重要文件，本制度由总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。
本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报总经理/董事长核准。
1、管理制度是公司对人才观的直接体现；
2、管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；以满足公司发展需要为核心目标。
第一节 考勤制度
一、上班时间
公司的工作时间为：周一至周六上午：09：00-12：00
中午午休 12:00-13：30（包括午餐时间）
下午：13：30-18：00，周日休息。
国定假日：元旦，春节，劳动节，国庆节 ；因公司业务需要，将按时时性而制定，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。
二、考勤登记
1、公司每位职员在每个正常工作时日，必须自行、准时打卡或签到，上下班各打一次卡方为有效。
2、凡是漏打卡，错打卡者须在当天内申请补办，经部门主管核定后报人事行政部。
3、外区销售人员实行电话报到。在每天上午9点半至10点之间，用客户座机电话向公司报点。
3、公司销售部职员出差,须填报《出差申请单》，由经理、总经理批准后须将申请单复印件一份交人事行政部备查。人事行政部将人员出差情况记入职员《考勤登记表》，出差期间休假应记入职员出勤资料表。
三、考勤规定
1、全勤：在规定工作时间内出勤,当月无迟到和请假，按正常工资发放，年终公司将统一安排一次奖励；
2、迟到和早退：上下班未按时打卡/签到的（出差或外出办事除外），视为迟到：
A.迟到15分钟，罚款5元；B.迟到15分钟以上至1小时内罚款10元；C每月不得迟到超出5次，第6次按旷工一天计算，旷工一天扣三天工资；D.迟到1小时，按旷工半天计算，矿工半天扣1天工资；E.迟到时间直至下午上班时间（13:30）未到的，按旷工一天计算，旷工一天扣除3天工资。 ————《此为以前28楼的标准》
注：以上迟到罚款费用以现金方式交由行政部保管，所有罚款费用公司将用于团体聚餐等活动支出的使用；旷工罚款费用以工资中扣除的方式扣除。
3、旷工：旷工按照实际缺勤时间计算扣发旷工工资，但最低以1天计算，并发出警告，旷工连续达3天或全年旷工次数累计达5次者，予以解除雇佣关系。
以下情况视为旷工：
（1）未请假或请假未经批准，即擅自缺勤的；
（2）迟到1小时的，按旷工半天计算；旷工一天扣除三天工资；
三、加班
公司不设立加班费用，职员应在工作时间内高效率完成工作；如有特殊情况加班的，公司不计入加班。如被公司要求节假日需加班者，在其他时间可以进行调休；且公司如有特殊安排不予以上班的（组织活动等情况），计为正常上班（带薪）。——《此为欧瑟正在使用的规定》
第二节、 出差（出差费用标准待定）
一、因公派往出差的，应依公司规定标准报支交通费、食宿费、通信费。各项费用，需取得合法有效凭据报销；如无法取得支出的原始凭证单据者，应提交书面说明，提交公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。�
二、出差天数，需由指派人经理于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留。如因公确实无法于核定天数前返回者，应提交书面说明，呈奉公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。
三、出差前，公司可依实际情况酌情预借差旅费。�
四、公司出差费用标准
1. 出差需住宿的：往返交通费（不含市区）+补助（80）元/天（按住宿天数计）；
如有几人陪同的住宿的，不给予80元/天补助，应以平均费用报销（例：2人，40元/天）。
2. 出差当日往返的：实报实销
3. 招待费：宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费
4. 其他费用（在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享）：由总经理批准后方可实报实销——《此为以前28楼的标准》
第三节 费用报销的一般规定
1. 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
2. 填写《费用报销单》应注意:每项费用都应附有一一对应票据（住宿收据或发票上应盖章及附上宾馆电话号码）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；在摘要栏简述费用内容或事由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
第四节 借款的一般规定
1. 出差或其他借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》可填写《借款单》按批准额度办理借款，出差返回后办理报销还款手续；其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
第五节 付款流程
（1）1. 由借款人或报销人按规定填写《借款单》或《费用报销单》；
2. 按审批程序审批：主管部门主管/经理审核签字→总经理审批→财务复核→出纳；
3. 由借款人或报销人签字领取。
第六节 报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周二、五为财务报销日。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七节 假期规定
（一）法定公众假日
公司依照法定公众假日实行有薪假期，因公司业务需要，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。
（二）假别
公司的假别为事假、病假、婚假、丧假、产假
1、请假流程：
（1）公司职员因私或工作外出者，经直接主管批示，交人事部备案。
（三）销假
请假得到批准后，因工作需要或其他事由，未能休假或少休假提前回岗位工作的，回到岗位后应立即向直接上级申请销假；由申请人直接上级报人事部考勤人员销假。
第八节 公司车辆使用规定
（一）公司车辆仅限公司职员使用，使用前需提交《用车申请单》由直接主管审批后交由行政部备案登记方可用车，用车申请单需写明用车事由、时间、地点、申请人等信息。
（二）用车人需维护好车内设施及卫生；
（三）使用者在使用过程中出现的由个人产生的违规状况及其他交通事故，由使用者自行承担法律责任；——《此为公司目前使用的规定》
第九节 人力资源规划
（一）招聘与录用
1、公司各部门需招聘新职员时，应上交《人员增补申请表》给人事部，由人事行政部发出招聘信息，并由人事部初试后上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2、各部门所需招聘的新职员，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内如无合适人选或无法调动时，才开始公司对外的招聘程序。
3、新进职员报到，应缴验以下材料:一寸免冠照二张、身份证复印件一份、最高学历复印件，担保人身份证复印件一张、担保人户口薄一张（市区），若无担保人的需缴纳XXX元的保证金（离职时方可退换）；并人事行政部建立人事资料，并由人事行政部保存并管理使用。
4、职员人事档案由人事行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密；职员人事档案包括：《应聘人员信息登记表》（即个人简历）、个人资料。——《此为公司正在使用的规定》
第十节 培 训
1、人事部负责综合协调各部门之培训计划,订立公司培训计划。
2、人事行政部负责收集、编订培训资料、培训教材。
3、人事行政部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
4、公司培训分为：新职员入职培训、部门专业人员培训（促销人员、销售人员）等。
第十一节 绩效考核
1、公司绩效考核，主要针对业务人员，具体参照公司营销人员体系表，对公司职员的考核以在公司工作的年限作为年度考核，给予年终奖金作为奖励。——《此为公司目前的规定》
第十二 薪资
1、财务部根据人事部提供的出勤资料，进行核薪
2、财务部汇总之薪资表报总经理核准
4、考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司奖惩制度规定实施
第十三节 人员流动
（一）调动
1、部门内职员岗位调动，由部门经理向人事行政部提出调动说明；听取人事行政部建议后决定；报备总经理，公司经理级以上人员岗位调动由总经理直接决定，调动由人事行政部发布调令
（二）辞职
职员个人辞职，应提前一个月填写《离职申请书》，上报部门直接主管核准，事后汇报总经理批准。经理级以上人员，应直接由总经理核准。核准辞职后，由人事行政部办理移交手续并填写《工作交接清单》方可视为按正常手续辞职，人事行政部通知财务结算工资，但不发给任何补助或津贴。如离职未经核准，或移交不清，即擅自离职者，以免职处理。�
（三）辞退和开除
有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制职员的，应填写《解聘/开除通知书》，然后交人事行政部办理有关离职移交手续。被解聘职员应办妥移交接手续，填写《工作交接清单》后方得离职，同时由财务部结清工资。职员离职后,人事行政部须将离职人员各项手续、表单归档封存。
第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
人事行政部负责对公司全体职员的礼仪、办公纪律等事项的全面监督；以下为礼仪纪律事项:
一、职员行为准则
（一）职员应在工作中认真工作，注重细节，培养自己的责任感，努力提高工作效率；
（二）职员应该爱护公司财产，厉行节约，降低损耗，减少公司管理成本；
（三）职员应该遵守公司考勤制度，在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位；
（四）职员应遵守公司卫生制度，保持公司卫生干净整洁，并注意防火防盗；
（五）职员上班时间应着装整洁、得体、大方，不得奇装异服；
（六）职员在工作时间不得使用公司电话或者QQ聊与工作无关的事情，或办理自己的私事；（七）职员应做好保密工作，未经公司领导批准，不得将公司重要文，如：章程、账簿、报表、客户资料等出示他人查看；
（八）职员在工作中，对于客户的电话或者到访的客户，都应谦恭有礼、诚信接待延怠慢；
（九）职员不得任意翻阅不属于自己管理的文件、账簿、报表，不得探问分内以外的公司机密；
第二节 工作计划与报告
公司强调对公司、部门、职员行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）各职员、销售经理按公司所制定的《行动日志》填写相关 年、月、周、日计划。
具体实作方式：区域总监、商务、片区业务、市场部主管、促销员应每日将工作报告填报至直接上司，填报时间下午19:00至24:00；区域总监、片区业务工作报告逾期或未提交的按公司考勤制度执行罚款5元；区域总监应保存业务工作总结的短信最少一个星期，以便后即查询。
附：区域总监、市场部主管上报对象 — 总经理；商务、片区业务上报对象— 区域总监；促销员上报对象—市场部主管。——《此为公司在28楼时在使用的规定》
第三节 办公设备管理
一、电脑、传真机、复印机、空调、办公桌、办公椅、电话机等固定资产管理方式
（一）人事行政部根据公司各办公设备的购入时间类别建立编号系统目录；
（二）人事行政部负责各办公设备的的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态；
（三）人事行政部负责发放设备及监督领取设备人员对设备的保存及交接工作。
第四节 收发文管理
1、文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位职员都负有文件管理的责任或义务。
3、文件收发人在收到文件后必须分送相关部门或人员传阅承办，文件收发人对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。
4、每月未，职员/文员应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报人事行政部备查。
5、每半年将经各部门主管确认的无用之文、报刊可作一次销毁，人事行政部定期对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。
第五节 文件档案管理制度
1、公司文件档案一律按照文件类别予以编号，装订后统一存档。
第六节 用章管理
1. 以公司名义对外行文用章必须填写用章申请，方可使用；
2. 用章申请需记录在案，以备查。附：用章申请表
第七节 文档管理
（一）公司公共场所所属书籍及图书是专供相关公司内部人员参阅及客户来访参阅使用；由人事行政部统一保管，并实盘点。
（二）一般情况下，图书只得在司内阅读；借阅者应爱护公物，保持图书的整洁。
第八节 办公用品的管理与购置
一、办公用品
（一）文具
1、人事行政部负责办公文具的采购与使用登记（《每月文具用品购物清单》、《每月文具用品领用登记表》），按公司规定将统计数据交由财务部入账；
2、人事行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二）茶、水
1、人事行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记；
2、定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
二、采购
（一）公司办公日用品和低耗品由人事行政部按照以公司节约陈本的基础上统一购置。
（二）公司各部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报人事行政部，经批准后，由人事行政部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计，作出清单，递交总经理批示，经批准后由人事行政部下达采购指。
第九节 固定资产管理
1、人事行政部对公司所有固定资产进行登记并保存（按种类予以编号存放）；
2、公司职员使用固定资产者，有监督保管的职责。
3、如有报废设备，需填写固定资产设备处理单，经上级批示后后交由财务部核销；
第十节 物业
1、人事行政部负责公司办公室的各项物业管理，按时交纳物业管理水、电等费用；
2、负责办公室内的清扫保洁
3、负责办公室的钥匙管理
第十一节 业务支持
一、商业秘密保护制度
（一）目的
保护公司与客户的商业秘密，维护公司的安全与利益。
（二）适用范围
本规则适用于公司全体职员。
（三）商业秘密包含的资料：公司的商业秘密系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息；能为公司带来经济利益、具有实用性的；
（四）泄密责任追究
1、当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和法律责任；
2、根据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。
目 录
第一章 公司组织机构图
第二章 公司人事部管理制度
第一节 考勤制度
第二节 出差
第三节 费用报销一般规定
第四节 借款一般规定
第五节 付款流程
第六节 报销时间的规定
第七节 假期规定
第八节 公司车辆使用规定
第九节 人力资源规划
第十节 培训
第十一节 业绩与考核
第十二节 薪资
第十三节 人员流动
第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
第二节 工作计划与报告
第三节 办公设备管理
第四节 收发文管理
第五节 用章管理
第六节 文件档案管理制度
第七节 文档管理
第八节 办公用品管理
第九节 固定资产管理
第十节 物业
第十一节 其他业务支持
更 改 记 录
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
更 改
内 容
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
第一章 公司组织机构图
第二章：公司管理制度
总 纲
公司人事行政管理制度是公司管理的重要文件，本制度由总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。
本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报总经理/董事长核准。
1、管理制度是公司对人才观的直接体现；
2、管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；以满足公司发展需要为核心目标。
第一节 考勤制度
一、上班时间
公司的工作时间为：周一至周六上午：09：00-12：00
中午午休 12:00-13：30（包括午餐时间）
下午：13：30-18：00，周日休息。
国定假日：元旦，春节，劳动节，国庆节 ；因公司业务需要，将按时时性而制定，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。
二、考勤登记
1、公司每位职员在每个正常工作时日，必须自行、准时打卡或签到，上下班各打一次卡方为有效。
2、凡是漏打卡，错打卡者须在当天内申请补办，经部门主管核定后报人事行政部。
3、外区销售人员实行电话报到。在每天上午9点半至10点之间，用客户座机电话向公司报点。
3、公司销售部职员出差,须填报《出差申请单》，由经理、总经理批准后须将申请单复印件一份交人事行政部备查。人事行政部将人员出差情况记入职员《考勤登记表》，出差期间休假应记入职员出勤资料表。
三、考勤规定
1、全勤：在规定工作时间内出勤,当月无迟到和请假，按正常工资发放，年终公司将统一安排一次奖励；
2、迟到和早退：上下班未按时打卡/签到的（出差或外出办事除外），视为迟到：
A.迟到15分钟，罚款5元；B.迟到15分钟以上至1小时内罚款10元；C每月不得迟到超出5次，第6次按旷工一天计算，旷工一天扣三天工资；D.迟到1小时，按旷工半天计算，矿工半天扣1天工资；E.迟到时间直至下午上班时间（13:30）未到的，按旷工一天计算，旷工一天扣除3天工资。 ————《此为以前28楼的标准》
注：以上迟到罚款费用以现金方式交由行政部保管，所有罚款费用公司将用于团体聚餐等活动支出的使用；旷工罚款费用以工资中扣除的方式扣除。
3、旷工：旷工按照实际缺勤时间计算扣发旷工工资，但最低以1天计算，并发出警告，旷工连续达3天或全年旷工次数累计达5次者，予以解除雇佣关系。
以下情况视为旷工：
（1）未请假或请假未经批准，即擅自缺勤的；
（2）迟到1小时的，按旷工半天计算；旷工一天扣除三天工资；
三、加班
公司不设立加班费用，职员应在工作时间内高效率完成工作；如有特殊情况加班的，公司不计入加班。如被公司要求节假日需加班者，在其他时间可以进行调休；且公司如有特殊安排不予以上班的（组织活动等情况），计为正常上班（带薪）。——《此为欧瑟正在使用的规定》
第二节、 出差（出差费用标准待定）
一、因公派往出差的，应依公司规定标准报支交通费、食宿费、通信费。各项费用，需取得合法有效凭据报销；如无法取得支出的原始凭证单据者，应提交书面说明，提交公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。�
二、出差天数，需由指派人经理于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留。如因公确实无法于核定天数前返回者，应提交书面说明，呈奉公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。
三、出差前，公司可依实际情况酌情预借差旅费。�
四、公司出差费用标准
1. 出差需住宿的：往返交通费（不含市区）+补助（80）元/天（按住宿天数计）；
如有几人陪同的住宿的，不给予80元/天补助，应以平均费用报销（例：2人，40元/天）。
2. 出差当日往返的：实报实销
3. 招待费：宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费
4. 其他费用（在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享）：由总经理批准后方可实报实销——《此为以前28楼的标准》
第三节 费用报销的一般规定
1. 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
2. 填写《费用报销单》应注意:每项费用都应附有一一对应票据（住宿收据或发票上应盖章及附上宾馆电话号码）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；在摘要栏简述费用内容或事由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
第四节 借款的一般规定
1. 出差或其他借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》可填写《借款单》按批准额度办理借款，出差返回后办理报销还款手续；其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
第五节 付款流程
（1）1. 由借款人或报销人按规定填写《借款单》或《费用报销单》；
2. 按审批程序审批：主管部门主管/经理审核签字→总经理审批→财务复核→出纳；
3. 由借款人或报销人签字领取。
第六节 报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周二、五为财务报销日。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七节 假期规定
（一）法定公众假日
公司依照法定公众假日实行有薪假期，因公司业务需要，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。
（二）假别
公司的假别为事假、病假、婚假、丧假、产假
1、请假流程：
（1）公司职员因私或工作外出者，经直接主管批示，交人事部备案。
（三）销假
请假得到批准后，因工作需要或其他事由，未能休假或少休假提前回岗位工作的，回到岗位后应立即向直接上级申请销假；由申请人直接上级报人事部考勤人员销假。
第八节 公司车辆使用规定
（一）公司车辆仅限公司职员使用，使用前需提交《用车申请单》由直接主管审批后交由行政部备案登记方可用车，用车申请单需写明用车事由、时间、地点、申请人等信息。
（二）用车人需维护好车内设施及卫生；
（三）使用者在使用过程中出现的由个人产生的违规状况及其他交通事故，由使用者自行承担法律责任；——《此为公司目前使用的规定》
第九节 人力资源规划
（一）招聘与录用
1、公司各部门需招聘新职员时，应上交《人员增补申请表》给人事部，由人事行政部发出招聘信息，并由人事部初试后上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2、各部门所需招聘的新职员，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内如无合适人选或无法调动时，才开始公司对外的招聘程序。
3、新进职员报到，应缴验以下材料:一寸免冠照二张、身份证复印件一份、最高学历复印件，担保人身份证复印件一张、担保人户口薄一张（市区），若无担保人的需缴纳XXX元的保证金（离职时方可退换）；并人事行政部建立人事资料，并由人事行政部保存并管理使用。
4、职员人事档案由人事行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密；职员人事档案包括：《应聘人员信息登记表》（即个人简历）、个人资料。——《此为公司正在使用的规定》
第十节 培 训
1、人事部负责综合协调各部门之培训计划,订立公司培训计划。
2、人事行政部负责收集、编订培训资料、培训教材。
3、人事行政部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
4、公司培训分为：新职员入职培训、部门专业人员培训（促销人员、销售人员）等。
第十一节 绩效考核
1、公司绩效考核，主要针对业务人员，具体参照公司营销人员体系表，对公司职员的考核以在公司工作的年限作为年度考核，给予年终奖金作为奖励。——《此为公司目前的规定》
第十二 薪资
1、财务部根据人事部提供的出勤资料，进行核薪
2、财务部汇总之薪资表报总经理核准
4、考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司奖惩制度规定实施
第十三节 人员流动
（一）调动
1、部门内职员岗位调动，由部门经理向人事行政部提出调动说明；听取人事行政部建议后决定；报备总经理，公司经理级以上人员岗位调动由总经理直接决定，调动由人事行政部发布调令
（二）辞职
职员个人辞职，应提前一个月填写《离职申请书》，上报部门直接主管核准，事后汇报总经理批准。经理级以上人员，应直接由总经理核准。核准辞职后，由人事行政部办理移交手续并填写《工作交接清单》方可视为按正常手续辞职，人事行政部通知财务结算工资，但不发给任何补助或津贴。如离职未经核准，或移交不清，即擅自离职者，以免职处理。�
（三）辞退和开除
有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制职员的，应填写《解聘/开除通知书》，然后交人事行政部办理有关离职移交手续。被解聘职员应办妥移交接手续，填写《工作交接清单》后方得离职，同时由财务部结清工资。职员离职后,人事行政部须将离职人员各项手续、表单归档封存。
第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
人事行政部负责对公司全体职员的礼仪、办公纪律等事项的全面监督；以下为礼仪纪律事项:
一、职员行为准则
（一）职员应在工作中认真工作，注重细节，培养自己的责任感，努力提高工作效率；
（二）职员应该爱护公司财产，厉行节约，降低损耗，减少公司管理成本；
（三）职员应该遵守公司考勤制度，在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位；
（四）职员应遵守公司卫生制度，保持公司卫生干净整洁，并注意防火防盗；
（五）职员上班时间应着装整洁、得体、大方，不得奇装异服；
（六）职员在工作时间不得使用公司电话或者QQ聊与工作无关的事情，或办理自己的私事；（七）职员应做好保密工作，未经公司领导批准，不得将公司重要文，如：章程、账簿、报表、客户资料等出示他人查看；
（八）职员在工作中，对于客户的电话或者到访的客户，都应谦恭有礼、诚信接待延怠慢；
（九）职员不得任意翻阅不属于自己管理的文件、账簿、报表，不得探问分内以外的公司机密；
第二节 工作计划与报告
公司强调对公司、部门、职员行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）各职员、销售经理按公司所制定的《行动日志》填写相关 年、月、周、日计划。
具体实作方式：区域总监、商务、片区业务、市场部主管、促销员应每日将工作报告填报至直接上司，填报时间下午19:00至24:00；区域总监、片区业务工作报告逾期或未提交的按公司考勤制度执行罚款5元；区域总监应保存业务工作总结的短信最少一个星期，以便后即查询。
附：区域总监、市场部主管上报对象 — 总经理；商务、片区业务上报对象— 区域总监；促销员上报对象—市场部主管。——《此为公司在28楼时在使用的规定》
第三节 办公设备管理
一、电脑、传真机、复印机、空调、办公桌、办公椅、电话机等固定资产管理方式
（一）人事行政部根据公司各办公设备的购入时间类别建立编号系统目录；
（二）人事行政部负责各办公设备的的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态；
（三）人事行政部负责发放设备及监督领取设备人员对设备的保存及交接工作。
第四节 收发文管理
1、文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位职员都负有文件管理的责任或义务。
3、文件收发人在收到文件后必须分送相关部门或人员传阅承办，文件收发人对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。
4、每月未，职员/文员应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报人事行政部备查。
5、每半年将经各部门主管确认的无用之文、报刊可作一次销毁，人事行政部定期对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。
第五节 文件档案管理制度
1、公司文件档案一律按照文件类别予以编号，装订后统一存档。
第六节 用章管理
1. 以公司名义对外行文用章必须填写用章申请，方可使用；
2. 用章申请需记录在案，以备查。附：用章申请表
第七节 文档管理
（一）公司公共场所所属书籍及图书是专供相关公司内部人员参阅及客户来访参阅使用；由人事行政部统一保管，并实盘点。
（二）一般情况下，图书只得在司内阅读；借阅者应爱护公物，保持图书的整洁。
第八节 办公用品的管理与购置
一、办公用品
（一）文具
1、人事行政部负责办公文具的采购与使用登记（《每月文具用品购物清单》、《每月文具用品领用登记表》），按公司规定将统计数据交由财务部入账；
2、人事行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二）茶、水
1、人事行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记；
2、定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
二、采购
（一）公司办公日用品和低耗品由人事行政部按照以公司节约陈本的基础上统一购置。
（二）公司各部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报人事行政部，经批准后，由人事行政部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计，作出清单，递交总经理批示，经批准后由人事行政部下达采购指。
第九节 固定资产管理
1、人事行政部对公司所有固定资产进行登记并保存（按种类予以编号存放）；
2、公司职员使用固定资产者，有监督保管的职责。
3、如有报废设备，需填写固定资产设备处理单，经上级批示后后交由财务部核销；
第十节 物业
1、人事行政部负责公司办公室的各项物业管理，按时交纳物业管理水、电等费用；
2、负责办公室内的清扫保洁
3、负责办公室的钥匙管理
第十一节 业务支持
一、商业秘密保护制度
（一）目的
保护公司与客户的商业秘密，维护公司的安全与利益。
（二）适用范围
本规则适用于公司全体职员。
（三）商业秘密包含的资料：公司的商业秘密系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息；能为公司带来经济利益、具有实用性的；
（四）泄密责任追究
1、当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和法律责任；
2、根据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 推荐于2017-09-09
小公司管理制度
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。本回答被提问者采纳
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-04-11
一般的：1，组织结构图，2.岗位职责 3，员工手册 4，财务管理计划 5，采购流程，6，考勤管理制度，7，办公用品管理制度 8。文件管理制度。先写好这些就基本够用了。如果还有别的在加上也没关系的。如果要更改，只要改一下版本号就可以了。
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