公安和法院的人去银行查询、冻结、扣划存款需什么证件？

Question

我在信用社工作，经常有公安和法院的人去银行查询、冻结、扣划存款，按我们信用社内部规定需三证（工作证、执行分务证、身份证）及上级领导签字同意的协助查询或扣划、冻结通知书或内部介绍信，但执行公务人员从不提供身份证复印件，而我们又不得不做，这样我们就违反了内部规定，请问他们的做法对吗？有没有具体的法律规定？

Answer 1

经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第九条，办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： 

（一）有权机关执法人员的工作证件； 

（二）有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字； 

（三）人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第十条，办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： 

（一）有权机关执法人员的工作证件； 

（二）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字； 

（三）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

扩展资料

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容： 

（一）“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额； 

（二）协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同； 

（三）协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。 

有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

参考资料来源：百度百科-金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定

Answer 2

根据国家的相关法律法规规定，公、检、法的部门因查办案件需要，到金融机构办理查询、冻结、扣划存款的业务，必须持县级或以上级别的相关公安、检察、法院签发的工作介绍信、协助查询或冻结或扣划银行存款通知书（须加盖公章）及工作证（或警员证等），相关银行核查相关证件资料无误后，须积极配合工作，并将相关结果填写于协助查询或冻结或扣划银行存款通知书上及加盖业务公章，如还须提供其它业务单据的复印件也要加盖业务公章，所有向公、检、法机关提供的资料及通知书均须留存一份备查。
于1992年由国务院颁布并于1993年3月1日实施的《储蓄管理条例》及操作细则上已有明确规定。其后颁布的如《银行帐户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等都有列明。

Answer 3

需要向银行出示执法证件（如警官证、法官证件，出示原件，并要提交复印件由银行存档）、介绍信、法律文书（法院的裁定书，公安的类似的通知书）原则上应该两人同时去，另外，这样的案件应该由办案人员向本单位提出书面申请，由上级领导批准之后才能去银行办理这样查询、冻结、扣划存款的手续。

Answer 4

有两证即可，前两个，身份证不要，不过既然你们自己内部有规定，就应该按照自己的规矩办，你也是执行政策，有问题找制定者去。

Answer 5

法院提供原件是符合要求的，复印件要留存，银行自已复印。
有关司法冻结查询扣划的文件，就是这么要求的。没错呀。
相反提供复印件，不提供原件，却是违反规定的。