2024年CGSS(国际制裁师）备考攻略

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1. CGSS，即国际制裁师资格认证，由专业机构ACAMS推出，专注于涉敏领域的合规性。
2. 与侧重反洗钱的CAMS考试不同，CGSS更专注于金融机构内控业务中涉及的制裁合规问题。
3. 为了在内控领域取得专业成就，持有CAMS和CGSS证书被认为是必要的。
4. 报名和缴费方式与CAMS相同，大型金融机构可能享有一定协议价，个人可通过联系ACAMS官方公众号获取城市负责人信息，参与团购以享受9折优惠。
5. CGSS考试时长为175分钟，较CAMS考试短。考试包含100道选择题，题目类型为多选和单选题，并明确指示需要选择几项，通常为2-3项，以确保考试公平。
6. 考生需达到62.5分的通过分数，即答对约60个题目。
7. CGSS考试侧重于知识性考核，教材是备考的核心内容。
8. 虽然备考题库可以节省时间，但熟悉教材并理解每个知识点是成功备考的基础。
9. 建议考生在获取官方教材的同时，通过美国论坛和其他渠道整理更多备考资料，但重点应放在教材的深入研读上。
10. 备考重点包括了解OFAC知识、欧盟与联合国制裁的区别、SCP治理框架、域外管辖权、阻断法、禁运、转运、豁免和许可等内容。
11. 此外，理解不同概念如删改、白名单、AIS、OFAC与欧盟50%阈值的差异，以及稻草人dialing策略等也是关键。
12. 掌握五步决策树、保险风险评估及制裁风险较高行业等知识点对CGSS备考至关重要。
13. 以上信息有助于考生对CGSS考试及备考策略有更全面的了解，祝愿各位考生考试顺利，如有疑问，欢迎私信交流。