什么制裁业务范围禁止与名单中实体展开任何业务

Answer 1

1. SDN制裁业务范围禁止与名单中实体展开任何业务。
2. SDN清单列出了被制裁的个人或实体，这些个人或实体的位于美国、来自美国或由美国个人与实体控制的财产将被冻结。
3. “美国人”被禁止与SDN清单上的个人或实体进行任何业务往来。
4. 若SDN清单具有次级制裁效力（涉及朝鲜、俄罗斯、伊朗等国家），美国境外的非美国个人或实体也将被禁止与清单上的个人或实体进行任何业务往来。
5. SDN清单实行穿透式管理，SDN清单上实体或个人拥有50%以上财产性利益的企业被视为被列于SDN清单中。
6. 与这些企业进行交易也将受到制裁，从而使制裁范围进一步扩大。
7. 违反SDN制裁措施的责任：违反制裁规定的民事处罚属于严格责任判定，不要求违反制裁规定的主体有主观意图或认知。
8. 民事处罚包括：每宗违规交易可能被科处最高250,000美元或交易金额两倍的罚款（取其较高者）。
9. 违规主体可能会被列入SDN清单。
10. 违反SDN制裁规定的刑事处罚属于过错责任判定，要求违反制裁规定的主体有犯罪意图或认知。
11. 刑事处罚包括：每宗违法交易可能被科处最高1,000,000美元或交易金额五倍的罚款（取其较高者）。
12. 违法的自然人或违法实体的高管可能会面临最高20年的监禁。