1、中国外交部：发布针对恐怖主义、极端主义的制裁清单，涉及政治、经济、文化等多个方面，这些清单会列出被制裁的个人和组织，以及采取的具体措施和惩罚。
2、中国商务部：发布针对特定国家和地区的贸易制裁清单，涉及进口产品、出口市场等方面，这些清单会列出被制裁的产品和品牌，以及采取的具体措施和限制。
中国境内有权发布涉恐或金融制裁清单的机构有哪些
中国外交部，中国商务部。1、中国外交部：发布针对恐怖主义、极端主义的制裁清单，涉及政治、经济、文化等多个方面，这些清单会列出被制裁的个人和组织，以及采取的具体措施和惩罚。2、中国商务部：发布针对特定国家和地区的贸易制裁清单，涉及进口产品、出口市场等方面，这些清单会列出被制裁的产品和品牌，以...
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗?
2003年3月，国务院设立中国银监会，依据授权，银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予中国银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。《银行业监督管理法》的监督管理措施见下表。第三节 违反有关法律规...
金融机构应当建立反洗钱或反恐怖融资监控名单至少涵盖什么内容_百度...
1、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单。2、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。3、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。4、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单。
我国金融体系中的金融监管机构有哪些?
只有以下这四个：1、中国人民银行，负责货币政策。2、银监会，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构。3、证监会，负责对全国证券、期货业进行集中统一监管。4、保监会，负责统一监督管理全国保险市场。
中国的反制“三件套”
另一方面，《反恐怖主义法》要求金融机构立即冻结恐怖组织的人员资金或其他资产；并在实施资产冻结后，履行对行政部门的报告义务。那么对于涉及反制清单上主体的资产，金融机构执行时是否需要有权机关的明确通知，需要后续加以明确。3、待明确执行或协助执行的标准 比如在合同中列明遵守他国限制性规定，或者在...
中国的反制“三件套”
六月，一项里程碑式的法律——《反外国制裁法》正式出台，为我国的反制措施提供了坚实的法治支撑。如今，中国已经构建起一套完整的反制“三件套”：一是《反外国制裁法》，二是《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，三是《不可靠实体清单》。这套反制机制旨在捍卫国家的经济和安全利益，对歧视性限制...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
《中华人民共和国反洗钱法》:“国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料”扩展资料:第一章 总则第一条 为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序,制定本法。第二条 本法...
银行业金融机构国别风险管理指引的银行业金融机构国别风险管理指引...
第六条 本指引所称国别风险准备金,是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的潜在损失计提的准备金。第七条 银行业金融机构应当有效识别、计量、监测和控制国别风险,在计提准备金时充分考虑国别风险。第八条 中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)及其派出机构依法对银行业金融机构的国别风险管理实施监督检查,及时获得...
什么是互联网金融监管
(一)缺乏明确的监管机构1、现行金融监管体制难以全面有效地监管互联网金融互联网金融监管是金融监管体制的一部分,应当契合中国金融监管体制的整体变革。现阶段我国仍延续传统的分业经营、分业监管的金融监管体制,即以”一行三会”(即中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会)为监管主体,以金融机构类型确定具体...
金融机构应当对哪些名单开展实时监测
其次，受监管实体名单也是实时监测的重点。这些实体可能包括政府官员、政要人物及其亲属，或者是国际组织发布的制裁名单上的个人或企业。金融机构与这类实体进行交易时，必须确保合规性，避免卷入政治风险或法律纠纷。因此，实时监测能够帮助金融机构在交易执行前发现潜在问题，及时采取必要措施，如暂停交易、进行...
